Την κατηγορία της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν τρεις εφοριακοί που φαίνεται ότι «μαγείρεψαν» τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου, τον οποίο διενήργησαν σε αμερικανική εταιρεία, προκειμένου η επιχείρηση να απαλλαγεί από την προβλεπόμενη καταβολή φόρων.

 

Σύμφωνα με το πόρισμα που συντάχθηκε, οι εφοριακοί (μία γυναίκα και δύο άνδρες που εμφανίζονται σήμερα ως συνταξιούχοι) φέρονται να χρηματίστηκαν με το ποσό των 95.000 δολαρίων από εκπροσώπους της επιχείρησης, προκειμένου να αλλοιώσουν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας, με σκοπό αυτή να γλιτώσει φόρους άνω των 2,3 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας μόνο 600.000 ευρώ.

 

Ο χρηματισμός φέρεται να έγινε το 2003, ενώ ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Από τον επανέλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι η τελική οφειλή ανέρχεται σε 23,5 εκατ. ευρώ.

 

Την υπόθεση αποκάλυψε η αμερικανική υπηρεσία πάταξης της διαφθοράς και την γνωστοποίησε στο ΣΔΟΕ που διαβίβασε την καταγγελία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προς διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2013 δόθηκε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρη Δημόπουλο – έρευνα που ανατέθηκε στις Εσωτερικές Υποθέσεις του υπουργείου Οικονομικών.

 

Ο σημερινός εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για απιστία στην υπηρεσία (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου), σε βάρος των εμπλεκόμενων εφοριακών, οι οποίοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα να λογοδοτήσουν στην ειδική ανακρίτρια Διαφθοράς, στην οποία διαβιβάζεται η δικογραφία.