03/06/2020 04:22:36

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Καλαμάτα: Συνελήφθησαν 11 επιχειρηματίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος - Media
  Mε την είδηση για προσαγωγή αρχικά και σύλληψη στη συνέχεια 11 ατόμων, κυρίως επιχειρηματιών της Καλαμάτας, έπειτα από πολλαπλές επιχειρήσεις...
Νέα όπλα κατά απάτης και μαύρου χρήματος - Υπερεξουσίες δίνει η Ε.Ε. στην Europol για άμεση πρόσβαση στις εθνικές αρχές - Media
  για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο, υποχρεωτικά, η αυστηρή...
Παραμένει στις φυλακές ο Γιάννος Παπαντωνίου - Media
  Προφυλακιστέος θα παραμείνει για ακόμα έξι μήνες ο πρώην υπουργός Άμυνας και κατηγορούμενος για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, Γιάννος Παπαντωνίου. Το...
Αβραμόπουλος: Nα τερματιστούν oι έλεγχοι στα σύνορα των κρατών που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν - Media
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής...
«Μαύρο χρήμα» πάνω από 180 εκατ. δέσμευσε η Αρχή για το ξέπλυμα - Media
Εντυπωσιακό ποσό δέσμευσε το 2018 η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και παρέπεμψε στους εισαγγελείς,...
Αγριεύει η Ε.Ε. για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Media
  Τέθηκαν σε ισχύ στην Ε.Ε. τα νέα μέτρα καταπολέμησης αδικημάτων που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του ποινικού δικαίου. Οι νέοι...
Διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Συνελήφθη ο κυβερνήτης του - Media
  Ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Τζανέιρο Λουίς Φερνάντου Πεσάου συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για διαφθορά, δύο χρόνια μετά τη θεαματική πτώση του...
Panama Papers: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος - Media
  Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας...
«Μαύρο χρήμα»: Αυτό είναι το παγκόσμιο υπερόπλο που έχει στα χέρια της η ΑΑΔΕ - Media
  Ένα «υπερόπλο» κατά της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, το οποίο συμβάλλει στην αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος που κρύβουν Έλληνες...
Reuters: Η Ε.Ε. πρέπει να φτιάξει υπηρεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Media
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύστερα από μία...
Σταϊκούρας: Στο 4% η ύφεση μέχρι στιγμής – Δεν θα κοπούν μισθοί και συντάξεις - Media
  Έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν αφενός η φύση και το είδος της...
Μαύρο χρήμα: Πώς γίνεται το «ξέπλυμα» - Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών - Media
  Ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος είναι όσοι μεταφέρουν πάνω από 1.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και αν είναι δικοί τους, σύμφωνα...