22/02/2020 00:05:52

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο «σκαμνί» Άκης, Βίκυ και Ζήγρας για το ασφαλιστήριο των 500.000 ευρώ - Media
  Ξανά ενώπιον του δικαστηρίου αναμένεται να βρεθούν ο Άκης Τσοχατζόπουλος, η σύζυγος του Βίκυ Σταμάτη, αλλά και ο άλλοτε συνεργάτης του Νίκος Ζήγρας...
Σε «μαύρη λίστα» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ η Αλβανία - Χαρακτηρίζεται «πλυντήριο» ναρκω-χρημάτων - Media
  Ως βάση ισχυρών εγκληματικών οργανώσεων που έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε Βαλκάνια, Ευρώπη και ΗΠΑ, περιγράφεται η Αλβανία στην ετήσια έκθεση...
Η Ε.Ε. δεν αποδέχεται τη Σαουδική Αραβία στη λίστα με τις χώρες που ξεπλένουν «μαύρο χρήμα» - Media
  Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,...
Διεθνής Διαφάνεια: «Πλυντήριο» για «μαύρο» χρήμα η Γερμανία - «Ξέπλυμα» 30 δισ. το 2017! - Media
  Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού...
Ανεβλήθη η δίκη της Γαρμπή για την υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων - Media
  Η γνωστή τραγουδίστρια επρόκειτο να καθίσει στο εδώλιο του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Αντιμέτωπη με την κατηγορία του ξεπλύματος...
Στη φυλακή Γάλλος πρώην υπουργός για φορολογική απάτη - Media
  Ο πρώην υπουργός Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε κρυφούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, καταδικάσθηκε σήμερα από το εφετείο του Παρισιού σε...