07/06/2020 05:33:21

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Πώς «ξεπλένεται» το βρώμικο χρήμα της Βρετανίας - Media
  Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων...
Σερβία: Συνέλαβαν Ελληνοσύρο επιχειρηματία - Είχε καταδικαστεί για τοκογλυφία, έκανε «ξέπλυμα» μέσω του Ηρακλή - Media
  Στη Σερβία συνελήφθη Ελληνοσύρος επιχειρηματίας, καταζητούμενος στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, για τοκογλυφία, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από...
Υπόθεση Novartis: Εικοσιοκτώ νέα αιτήματα δικαστικής συνδρομής - Media
  Έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έχει περιληφθεί στην δικογραφία για την υπόθεση NOVARTIS, η οποία διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή, όπως...
Η Βρετανία «κόβει» τις «χρυσές βίζες» - Media
  Διακόπτει τη χορήγηση της γνωστής «χρυσής βίζας» το Ηνωμένο Βασίλειο, προσωρινά, μεν, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, δε.  
Σκάνδαλο Danske Bank: Η «μόλυνση» πέρασε και στη Βρετανία - Media
  Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη...
Η Ελλάδα αρνήθηκε τα αιτήματα ΗΠΑ και Γαλλίας για την έκδοση του Mr Bitcoin - Media
  «Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές, καθώς έχω αρκετά και σημαντικά στοιχεία...