23/08/2019 06:40:33

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Σερβία: Συνέλαβαν Ελληνοσύρο επιχειρηματία - Είχε καταδικαστεί για τοκογλυφία, έκανε «ξέπλυμα» μέσω του Ηρακλή - Media
  Στη Σερβία συνελήφθη Ελληνοσύρος επιχειρηματίας, καταζητούμενος στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, για τοκογλυφία, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από...
Υπόθεση Novartis: Στο αρχείο και η δικογραφία κατά Σαλμά - Media
  Έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έχει περιληφθεί στην δικογραφία για την υπόθεση NOVARTIS, η οποία διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή, όπως...
Η Βρετανία «κόβει» τις «χρυσές βίζες» - Media
  Διακόπτει τη χορήγηση της γνωστής «χρυσής βίζας» το Ηνωμένο Βασίλειο, προσωρινά, μεν, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, δε.  
Σκάνδαλο Danske Bank: Η «μόλυνση» πέρασε και στη Βρετανία - Media
  Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη...
«Βόμβα» από τον «Mr. Bitcoin»: Έχω στοιχεία για Έλληνες, θα τα δώσω αν ζητηθούν - Media
  «Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τις εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές, καθώς έχω αρκετά και σημαντικά στοιχεία...
Στην Αθήνα η πρώην Πρόεδρος της Αργεντινής  - Media
Απαγγέλθηκαν και επίσημα κατηγορίες στην πρώην πρόεδρο της Αργεντινής Κριστίνα Φερντάντες ντε Κίρχνερ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για παράνομες...
Ρώσικες «μπουγάδες» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη - Media
  Πώς στήθηκε το «πλυντήριο» που «ξέπλυνε» 21 δισ. δολάρια 
Το «Μεγάλο Πλυντήριο»: Γερμανικές τράπεζες ξέπλεναν βρώμικο ρωσικό χρήμα - Media
  Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό...
Δεκάδες συλλήψεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Επιχειρήσεις και στην Ελλάδα - Media
  Αστυνομικές δυνάμεις σ' όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ συνέλαβαν 178 πρόσωπα την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής ξεπλύματος...
Apple και Facebook βοήθησαν στο κλείσιμο του Kickass Torrents - Media
  Όταν έχεις το μεγαλύτερο torrent-sharing site στον κόσμο και "ζεις στην παρανομία", το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να συμβεί για να σου...
Συνεχίζονται οι «μπελάδες» του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τη Δικαιοσύνη - Media
  Την απόρριψη της έφεσης του γνωστού τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη κατά του βουλεύματος με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη για ξέπλυμα μαύρου...
Εταιρείες-πλυντήρια ναρκοδολαρίων και τρομοκρατών στις ΗΠΑ - Media
  Από τα χείλη του πλέον αρμοδίου αξιωματούχου των ΗΠΑ αποκαλύφθηκε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούν...