28/11/2020 21:09:47

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Αποκαλύψεις FinCEN: Στο μικροσκόπιο ο γαμπρός του Ερντογάν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Media
  Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για...
FinCen Files: Πέντε κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος - Media
  Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει...
Πώς «ξεπλένεται» το βρώμικο χρήμα της Βρετανίας - Media
  Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων...
Σερβία: Συνέλαβαν Ελληνοσύρο επιχειρηματία - Είχε καταδικαστεί για τοκογλυφία, έκανε «ξέπλυμα» μέσω του Ηρακλή - Media
  Στη Σερβία συνελήφθη Ελληνοσύρος επιχειρηματίας, καταζητούμενος στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, για τοκογλυφία, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από...
Νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός για Novartis: Πληρώνει τις ΗΠΑ με 678 εκατ. για δωροδοκίες γιατρών - Media
  Έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έχει περιληφθεί στην δικογραφία για την υπόθεση NOVARTIS, η οποία διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή, όπως...
Η Βρετανία «κόβει» τις «χρυσές βίζες» - Media
  Διακόπτει τη χορήγηση της γνωστής «χρυσής βίζας» το Ηνωμένο Βασίλειο, προσωρινά, μεν, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, δε.