Ο εισαγγελέας, Ιωάννης Σέβης, ζήτησε από την οικονομική αστυνομία τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα διερευνηθεί η τέλεση τεσσάρων κακουργηματικών πράξεων. Συγκεκριμένα: υπεξαίρεση, απιστία υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για τα πρώτα δύο αδικήματα απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού ωστόσο εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί εντός της προθεσμίας, που μετρά από την ολοκληρωση του διαχειριστικού ελέγχου.

Ωστόσο, η εισαγγελία δεν δεσμεύεται να μην αρχίσει από τώρα την έρευνα της για αυτά τα αδικήματα.

Βάση της παραγγελίας του κ. Σέβη στην οικονομική αστυνομία θα διενεργηθεί:

-Φορολογικός έλεγχος την τελευταία 5ετία

-Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου

-Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις

-Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων.

Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.

Διαβάστε επίσης:

Παπάγου: Πυρπόλησαν το αυτοκίνητο ιταλίδας διπλωμάτη – Καταδίκη από Ταγιάνι και ΥΠΕΞ (video)

Καιρός – Μαρουσάκης: Μετά την «Ariel» έρχεται νέο κύμα καταιγίδων – Πότε και ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» (Video)

Καιρός σήμερα: Βελτίωση με την απομάκρυνση της «Ariel» – Καταιγίδες ξανά από την Κυριακή (Videos)