Οι 17 υπάλληλοι και μέλη του ΔΣ κατηγορούνται για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, απιστία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν μετά από πορισματική έκθεση των Επιθεωρητών- Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για υπόθεση χρηματικών ποσών 200.000 ευρώ, η οποία αφορούσε στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων και δανείων από το Ταμείο προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού την περίοδο 2012 – 2014 και τα οποία ουδέποτε πιστώθηκαν πραγματικά στους εν λόγω υπαλλήλους.