Την 6η Μαΐου 2015, ημέρα Tετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ομίλου Μυτιληναίος, στην οποία μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

αναδημοσίευση από: capital.gr

Την 6η Μαΐου 2015, ημέρα Tετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ομίλου Μυτιληναίος, στην οποία μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.691.586,20€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά δέκα λεπτά (0,10€) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

6. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 18η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και σε Β΄ επαναληπτική την 29η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή.