27/11/2020 16:42:43

FINCEN FILES

Σκάνδαλο FinCEN: Ξέπλυμα και αδράνεια - Media
  Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση....
Η Deutsche Bank και το «αμαρτωλό» παρελθόν της: Το ιστορικό σκανδάλων  - Media
  Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά...
Αποκαλύψεις FinCEN: Στο μικροσκόπιο ο γαμπρός του Ερντογάν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Media
  Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για...