Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης με βάση το οποίο θα ελεγχθούν όλοι όσοι βρίσκονται στις λίστες που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό ή πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 30.000 ευρώ τον τελευταίο χρόνο.