Ο ρόλος του μακαρίτη Καμπούρογλου και του Σύρου Aλ Ζαγιάτ στις off shore – «κουμπαράδες»

Ο ρόλος του μακαρίτη Καμπούρογλου και του Σύρου Aλ Ζαγιάτ στις off shore – «κουμπαράδες»

Δύο φαντάσματα πλανιόνταν πάνω από τις φυλακές Κορυδαλλού, όταν αρχές της εβδομάδας περνούσαν την πύλη εισαγγελείς της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Ελβετίας, προκειμένου να «διαφωτιστούν» από τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Νίκο Ζήγρα για το πώς γίνεται το ξέπλυμα…

Το φάντασμα του Βλάση Καμπούρογλου, που άφησε την τελευταία του πνοή το 2012 σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο στην Ινδονησία, και του Φουάντ αλ Ζαγιάτ, του… θρυλικού Σύρου μεγαλοεπιχειρηματία, που παραμένει «άφαντος», αν και έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές εδώ και έναν χρόνο και ακολούθως και από τις κυπριακές αρχές.
Οι Ελβετοί εισαγγελείς είδαν τη Δευτέρα τον Νίκο Ζήγρα και Τρίτη εξέτασαν τον Άκη, αναζητώντας στοιχεία για την εμπλοκή τραπεζικών ιδρυμάτων της Ελβετίας σε τρανταχτές υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Πρόκειται για μια μεγάλη έρευνα των ελβετικών δικαστικών αρχών για τον ρόλο των τραπεζών της χώρας τους, που μοιραία ακουμπά και τις ελληνικές υποθέσεις, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές.

Ατέλειωτες μίζες
Όλοι όσοι έχουν «κελαηδήσει», πάντως, το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές δικαστικές αρχές, που συνεχίζουν να αναζητούν στοιχεία και υλικό για τις ατέλειωτες μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναφερθούν στη συμμετοχή των δύο «φαντασμάτων». Γιατί ο ρόλος τους ήταν κεντρικός, καθώς είχαν δημιουργήσει τις off shore – «κουμπαράδες» μέσω των οποίων διοχετεύονταν οι μίζες, αφού πρώτα ταξίδευαν σε μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ και της Ελβετίας.
Τουλάχιστον 26 εκατ. δολάρια από τα αντισταθμιστικά για την αγορά των TOR M1 διαμοιράστηκαν μέσα από τις «αδελφές» off shore Drumilan Offset Program (με εκπρόσωπο και διαχειριστή της τον Φουάντ αλ Ζαγιάτ) και την Drumilan International Hellas. Ο «άνθρωπος» του… ελληνικού παραρτήματος της Ντρουμίλαν ήταν ο Βλάσης Καμπούρογλου, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες βρήκε τον θάνατο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας τον Οκτώβριο του 2012 (επισήμως, καταγράφηκε ως αυτοκτονία).

O Fat Man
Μόνο μέσω της Credit Agricole στη Γενεύη και αφετηρία τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, το έτος 2000, κατέληξαν 4 εκατ. δολάρια στην Drumilan Hellas. Πάλι μέσω λογαριασμού στην Ελβετία, ο γνωστός διεθνώς ως Fat Man (Χοντρός) Φουάντ αλ Ζαγιάτ, εκπροσωπώντας τη μητρική Drumilan, κατέθεσε στην off shore του Άκη Blue Bell κάτι περισσότερο από 16 εκατ. ελβετικά φράγκα με έξι επιταγές. Άλλα 16 εκατ. φράγκα Ελβετίας εμφανίζουν τα στοιχεία να έχει καταθέσει ο Αλ Ζαγιάτ, και μάλιστα την ίδια ημέρα, σε δύο άλλες off shore.
Η έρευνα για την off shore Beeston, όπως και τα στοιχεία που έδωσε ο Ν. Ζήγρας, ήταν που οδήγησαν τον περασμένο Οκτώβριο στις φυλακές Κορυδαλλού τον πρώην υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου Ντίνο Μιχαηλίδη και λίγες ημέρες αργότερα και τον γιο του, δικηγόρο, Μιχάλη Μιχαηλίδη. Με βάση το κατηγορητήριο, σε βάρος πατέρα και γιου προέκυψαν στοιχεία για την off shore Beeston, μέσω της οποίας φαίνεται να διακινήθηκαν 10 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό στην Κύπρο του Μιχάλη Μιχαηλίδη, στον οποίο συνδικαιούχος ήταν ο πατέρας του. Η Beeston είχε δεχθεί εμβάσματα εκατομμυρίων από τον Φουάντ αλ Ζαγιάντ. Αυτά ήταν κάποια από τα «ίχνη» που οδήγησαν σήμερα πλέον τους Ελβετούς εισαγγελείς στον Κορυδαλλό.
Στην κεντρική ελληνική φυλακή φυσικά παραμένουν ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου και ο γιος του Μιχάλης, αναμένοντας εντός των ημερών το δικαστικό βούλευμα παραπομπής τους στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς και τον προσδιορισμό της δίκης τους. Εν τω μεταξύ ο Ντίνος Μιχαηλίδης έχει καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, επικαλούμενος λόγους υγείας, την προχωρημένη ηλικία του κ.ά., για την οποία όμως η εισαγγελική εισήγηση είναι απορριπτική.

Υπερατλαντικές μπίζνες
Αρκετά χρόνια πριν δει τους Έλληνες και Κύπριους φίλους να οδηγούνται στη φυλακή, ο Φουάντ αλ Ζαγιάτ είχε καταφέρει να καταδικαστεί εξαιτίας του ένα «αστέρι» της αμερικανικής πολιτικής, από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του στην προσπάθεια να «σπάσει» το αμερικανικό εμπάργκο κατά του Ιράν.
Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρόμπερτ Νέι καταδικάστηκε το 2006 σε φυλάκιση 30 μηνών (αν δεν είχε ομολογήσει, κινδύνευε με κάθειρξη άνω των 10 ετών) για διαφθορά. Ο ίδιος ο Αμερικανός πολιτικός ομολόγησε πως ο Fat Man τον δωροδοκούσε με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και… μάρκες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων στα πιο γνωστά καζίνο του Λονδίνου (για να καλύπτεται έτσι η μίζα). Όλα αυτά, προκειμένου ο Αλ Ζαγιάτ να καταφέρει να πάρει βίζα των ΗΠΑ, αλλά κυρίως ως εξπέρ στο λόμπινγκ ο Νέι θα τον βοηθούσε ώστε να αρθούν οι περιορισμοί για την πώληση αμερικανικών αεροπλάνων και ανταλλακτικών τους στο Ιράν και να μην ισχύει το εμπάργκο για τις δραστηριότητες της εταιρείας του στην Κύπρο.

Τα… πλυντήρια
Οι μάρκες και τα λονδρέζικα καζίνο αποτελούν ένα άλλο θρυλικό κεφάλαιο στον βίο και την πολιτεία του πιο γνωστού Χοντρού (Fat Man) της διεθνούς αμφιλεγόμενης επιχειρηματικότητας. Τα καζίνο, άλλωστε, ανέκαθεν λειτουργούσαν ως ένα από τα βασικά «πλυντήρια» αδήλωτων κεφαλαίων.
Το βρετανικό καζίνο Άσπιλανς έπειτα από μια μακρά δικαστική διαμάχη κατάφερε να κερδίσει και να υποχρεώσει τον Φουάντ αλ Ζαγιάτ να του καταβάλει 2 εκατομμύρια στερλίνες, αφού προηγουμένως είχε δεσμεύσει μέρος της κινητής περιουσίας του, στο οποίο περιλαμβανόταν ένα Μπόινγκ 747 και μια Ρολς Ρόις. Από τα στοιχεία εκείνης της δικαστικής διαδικασίας προέκυψε ότι σε μια 12ετία (1994-2006) ο Αλ Ζαγιάτ μόνο στο καζίνο Άσπιλανς είχε βρεθεί πάνω από 600 φορές και είχε «διαχειριστεί» σε μάρκες περισσότερα από 100 εκατ. στερλίνες (150 εκατ. ευρώ). Ειδικά τη διετία 1999 – 2000 ο Fat Man… δίνει ρέστα και φέρεται επανειλημμένα να παίζει πάνω από 1 εκατ. στερλίνες κάθε βραδιά που εμφανιζόταν.
Το 2002 ένα άλλο διάσημο καζίνο, το Ριτζ, στράφηκε εναντίον του Αλ Ζαγιάτ για επτά ακάλυπτες επιταγές συνολικού ύψους 3 εκατ. στερλινών (4,5 εκατ. ευρώ). Μέσα σε μια τετραετία είχαν καταγραφεί στο Ριτζ περισσότερες από 160 επισκέψεις του, στις οποίες είχε παίξει πάνω από 30 εκατ. στερλίνες (45 εκατ. ευρώ).

Πάθος με τη ρουλέτα
Τα φημισμένα καζίνο του Λονδίνου αποτέλεσαν μια από τις «ψηφίδες» που ολοκλήρωσαν το παζλ της στενής σχέσης του Φουάντ αλ Ζαγιάτ με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου και προφυλακισμένο εδώ και 5 μήνες στον Κορυδαλλό Ντίνο Μιχαηλίδη.
Μια από τις επισημάνσεις τού τότε βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ. Χρήστου Πουργουρίδη στο κατεβατό των καταγγελιών που έκανε σε βάρος του πρώην υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου ήταν και οι συχνές επιδόσεις του στον τζογο-τουρισμό, πάντα μαζί με τον Fat Man. «Ήταν τόσο κοντά ο ένας στον άλλον, που τα Σαββατοκύριακα έπαιρναν το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ζαγιάτ, πήγαιναν στο Λονδίνο, έπαιζαν στο καζίνο και επέστρεφαν», έλεγε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Πουργουρίδης, που χρειάστηκε να περιμένει 13 χρόνια για να δικαιωθούν οι καταγγελίες του.
Οι καταθέσεις Ζήγρα αρχικά και η ετυμηγορία των ελληνικών δικαστικών αρχών φέρουν τον πρώην υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου να είναι μαζί με τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Φουάντ αλ Ζαγιάτ κεντρικά πρόσωπα στην «εγκληματική οργάνωση» της μίζας.
Καθαρή εικόνα για το ποιος γνώρισε ποιον σε ποιον δεν υπάρχει, αλλά η αλληλουχία των γεγονότων δείχνει ότι η στενή σχέση Μιχαηλίδη – Αλ Ζαγιάτ προϋπήρχε της συνεργασίας του Χοντρού με τον Άκη.

Για ένα… κωλόσπιτο
Το 1999 ο Ντίνος Μιχαηλίδης οδηγήθηκε σε παραίτηση από την κυβέρνηση (εκδιώχθηκε ουσιαστικά από τον Γλαύκο Κληρίδη) μετά τον ορυμαγδό των καταγγελιών σε βάρος του από τον βουλευτή τότε του Δημοκρατικού Συναγερμού Χρήστο Πουργουρίδη. Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγορούνταν για αιφνίδιο αθέμιτο πλουτισμό, με αιχμή του δόρατος την ανέγερση πολυτελούς βίλας στη Λεμεσό, που… έβγαζε κυριολεκτικά μάτι. Όλα τελικά από ένα… κωλόσπιτο ξεκινούν.
«Ηρθε πριν από χρόνια ο Μιχαηλίδης από το χωριό του το Κοιλάνι, ένα αμπελοχώρι, με δέκα σελίνια στην τσέπη και ξαφνικά έγινε πολυεκατομμυριούχος», έλεγε ο Χρήστος Πουργουρίδης. Μεταξύ πολλών άλλων αποδείξεων για το πώς σφυρηλατήθηκε τότε ακόμα η σχέση Μιχαηλίδη – Αλ Ζαγιάτ ήταν και η απόδοση κυπριακής υπηκοότητας και διαβατηρίου στον Χοντρό και στα μέλη της οικογένειάς του, που διέμεναν μόνιμα σε ένα ιδιόκτητο αχανές κτηριακό συγκρότημα στη Λευκωσία, που θυμίζει κανονικό φρούριο. Η έδρα των εταιρειών του βρισκόταν στην Κύπρο, εκεί που λίγα χρόνια αργότερα δημιουργήθηκαν οι εταιρείες – «κουμπαράδες» της μίζας των TOR M1 (Drumilan).
Σύμφωνα με τις ομολογίες του εξαδέλφου του Άκη, Νίκου Ζήγρα, ο Ντίνος Μιχαηλίδης φέρεται να μετέφερε ο ίδιος τουλάχιστον τέσσερις φορές με ιδιωτικό αεροπλάνο (το ίδιο που τον πήγαινε στα καζίνο του Λονδίνου;) μεγάλα χρηματικά ποσά με βαλίτσες στην Ελλάδα. Ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, πάντα με βάση όσα κατέθεσε ο Ζήγρας, μετέφερε όλες τις επιταγές που προέρχονταν από τον Φουάντ αλ Ζαγιάτ και τον Βλάση Καμπούρογλου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για να κατατεθούν σε διάφορες τράπεζες και να αρχίσει το… ταξίδι των εκατομμυρίων.

Πού είναι η άκρη;
Αφού… τακτοποιήθηκε ο θησαυρός, στην Ελλάδα ξεκίνησαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής υπό τον Ι. Τραγάκη (2005), η οποία ανακάλυψε ένα μέρος της ροής του χρήματος από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου προς λογαριασμούς στην Ελβετία και τη Νέα Υόρκη. Το όνομα της Drumilan ήρθε και επίσημα στο φως, όπως και τα στοιχεία του ιδρυτή της, του Φουάντ αλ Ζαγιάτ. Τον αναζητούσαν από τότε οι ελληνικές αρχές κι όπως διαβεβαίωνε με δημόσιες δηλώσεις του ο Ι. Τραγάκης, «θα τη βρούμε την άκρη…».
Χρειάστηκε να περάσουν οκτώ ολόκληρα χρόνια, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από την ελληνική Δικαιοσύνη για να εμφανιστεί με συνέντευξή του στον ελληνικό Τύπο («Βήμα») ο Fat Man… πέφτοντας από τα σύννεφα. «Βρίσκομαι στην Κύπρο και κανένας ώς σήμερα δεν μου ζήτησε να παρουσιαστώ ποτέ ούτε σε Έλληνα δικαστή ούτε σε άλλη αρχή. Αναρωτιέμαι, πριν εκδοθεί το ένταλμα, δεν πρέπει να κληθώ να πω την άποψή μου, να με ακούσουν; Είμαι 72 χρόνων, γιατί με μπλέκουν για άλλη μια φορά;», έλεγε ακριβώς πριν από έναν χρόνο (Φεβρουάριος 2013) ο Φουάντ αλ Ζαγιάτ με αφορμή το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Έκτοτε, αν και «Χοντρός» και ιδιαίτερα… θορυβώδης στις κινήσεις του, κανείς δεν μπορεί να τον εντοπίσει πουθενά.

«Δάγκωσε» και τον Ραφσαντζανί
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επεισόδια στο σίριαλ της επιχειρηματικής δράσης του Φουάντ αλ Ζαγιάτ, που απασχόλησαν εκτενώς τον διεθνή Τύπο, ήταν η εξαπάτηση της κυβέρνησης του Ιράν για την αγορά αεροσκάφους Airbus A340 από τον σουλτάνο του Μπρουνέι. Το σχετικό συμβόλαιο ήταν ύψους 120 εκατ. δολαρίων και η Τεχεράνη σχεδίαζε να μετατρέψει το Airbus σε VIP κυβερνητικό αεροσκάφος. Ρόλο μεσάζοντα είχε αναλάβει ο Fat Man και αν και είχε λάβει μεγάλη προκαταβολή από την κυβέρνηση του τότε προέδρου Ραχμάν Ραφσαντζανί, δεν παρέδωσε το αεροσκάφος. Οι Ιρανοί τον απήγαγαν στον Λίβανο το 2004, κρατήθηκε από τη Χεζμπολά και αφέθηκε ελεύθερος αφού υπέγραψε βεβαίωση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα. Κι εκείνη τη συμφωνία ωστόσο ο Αλ Ζαγιάτ την αθέτησε, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να προσφύγει δικαστικά για τη διευθέτηση της υπόθεσης. Η βρετανική Δικαιοσύνη, ωστόσο, απέρριψε την προσφυγή του Ιράν, με το επιχείρημα ότι η εμπλεκόμενη εταιρεία του Αλ Ζαγιάτ, FAZ Aviation, δεν έχει ως έδρα το Λονδίνο, αλλά τη Λευκωσία…

Του Αγίου Δανιήλ και Βαρθολομαίου δεηθώμεν…
 
Πώς έφτασε όμως ο 73χρονος, γεννημένος στη Δαμασκό, Φουάντ αλ Ζαγιάτ, με λιβανέζικη και πορτογαλική υπηκοότητα, πριν του κάνει «δώρο» και την κυπριακή ο Ντίνος Μιχαηλίδης, να γίνει πραγματικός θρύλος της πιο αμφιλεγόμενης επιχειρηματικής δράσης;
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος μεγάλης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού. Ακολούθησε η ίδρυση εταιρείας που υπήρξε επί χρόνια αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Boeing στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό, αλλά αυτή τη φορά προστέθηκε στο «κάδρο» και η Κύπρος. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 εισέβαλε και στον τραπεζικό τομέα, ιδρύοντας την Τράπεζα της Μέσης Ανατολής στο Παρίσι.
Η κατάρρευση του πρώην ανατολικού μπλοκ φαίνεται πως άνοιξε στον Fat Man νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες, καθώς για μια δεκαετία (1993-2003) δραστηριοποιείται ως βασικός σύμβουλος κρατικών ρωσικών εταιρειών για «δουλειές» σε χώρες του Περσικού (Κουβέιτ κ.α.), στην Κύπρο και βέβαια πλέον και στην Ελλάδα. Οι Ρώσοι της «νέας εποχής» κυριολεκτικά υποκλίνονται στις υπηρεσίες του, σε βαθμό που ο τότε πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν του απονέμει το βαρύτιμο μετάλλιο του Αγίου Γεωργίου, ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος τον παρασημοφόρησε με το μετάλλιο του Αγίου Δανιήλ, ενώ το Πανεπιστήμιο Μόσχας τον αναγόρευσε σε διδάκτορα για θέματα «Γεωπολιτικής στη Μέση Ανατολή».
Ως πιστός χριστιανός κι αφού σάρωσε τα ρωσικά χριστιανικά μετάλλια, ο Fat Man είπε να στραφεί και προς αυτά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Λεφτά υπήρχαν άλλωστε, αφού το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν είχε τελειωμό. Έτσι, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ο Φουάντ αλ Ζαγιάτ εμφανίζεται να χρηματοδοτεί την έκδοση ειδικού λευκώματος για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελβετία (όχι κάπου αλλού, στη χώρα – χαρά του ξεπλύματος…). Παραμονές της τελετής έναρξης των Αγώνων της Αθήνας, στο Μέγαρο Αθηνά Παλλάς στην Κηφισιά είχε πραγματοποιηθεί εντυπωσιακή εκδήλωση για το «Λεύκωμα» με παρόντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Χοντρός δεν ήταν παρών, αλλά τον εκπροσώπησαν μέλη της οικογένειάς του…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.