Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη μάχη για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής θα μπουν τα μεγάλα ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν, τα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους. Έτσι, θα διακριβωθούν τα ακριβή ποσά που εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε.

Οι έλεγχοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων θα γίνουν σε βάθος 5ετίας ή και 10ετίας!

Άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Ο ρόλος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσχες για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως στις αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων και την προσαύξηση καταθέσεων.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος και η διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών προσώπων (πρώην υπουργών ή βουλευτών) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την εν λόγω υπόθεση αυτή.

Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δηλώθηκαν πάνω από 8 εκατ. αιγοπρόβατα μόνο στην Κρήτη – Στο 70,41% η αύξηση στα Χανιά

Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ: Πρώτος εγώ έχω αναγνωρίσει πολλές φορές λάθη, καθυστερήσεις και αστοχίες

Το λιβυκό «ναρκοπέδιο» – Τα ελπιδοφόρα κοιτάσματα απειλούν να βάλουν «φωτιά» νότια της Κρήτης