Εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς η ΑΑΔΕ και η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντείνουν τους ελέγχους, ρίχνοντας φως σε υποθέσεις με «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα εξωτερικού και εισοδήματα που δεν συμβαδίζουν με τις φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2025, περισσότερα από 930 φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν ως ύποπτα για αδικαιολόγητο πλουτισμό ή σοβαρή φοροδιαφυγή. Οι υποθέσεις αφορούν, κατά κύριο λόγο, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα στοιχεία, ενώ η πλειοψηφία τους αφορά υψηλής οικονομικής επιφάνειας φορολογούμενους με έντονη τραπεζική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ, πλέον οι Αρχές μπορούν να ασκήσουν ποινικές διώξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ακόμη και σε περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων όπως:

• Η μη καταβολή φόρου εισοδήματος,
• Ο ΕΝΦΙΑ,
• Ο ΦΠΑ από τη δραστηριότητα πλοίων.

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο υποθέσεις που σχετίζονται με πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή απάτες στον διασυνοριακό ΦΠΑ, που θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται μόνο ως φορολογικά αδικήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία για ξέπλυμα, καταργούνται τα εμπόδια προστασίας απορρήτου. Δηλαδή, οι Αρχές έχουν πλέον το δικαίωμα να ζητήσουν τραπεζικά, φορολογικά, τηλεπικοινωνιακά και χρηματιστηριακά δεδομένα χωρίς περιορισμούς.

Αποκαλυπτικοί αριθμοί – Σαρωτικοί έλεγχοι

Μέσα σε μόλις πέντε μήνες, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλαβαν δράση με τους εξής αριθμούς:

• Η ΑΑΔΕ παρέδωσε 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
• 575 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ μπήκαν στο στόχαστρο για πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις μαύρου χρήματος.
• Υποβλήθηκαν 469 μηνυτήριες αναφορές από τις ελεγκτικές αρχές, για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα απέστειλε δεκάδες αιτήματα πληροφόρησης προς την ΑΑΔΕ, για την άντληση οικονομικών στοιχείων σε υποθέσεις που ερευνώνται. Ήδη 90 πρόσωπα εντοπίστηκαν σε 15 τέτοιες υποθέσεις, με αποτέλεσμα να παραπεμφθούν για φορολογικό έλεγχο.

Από εκεί και πέρα:

• Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου,
• Σε 27 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα και φόροι συνολικού ύψους 12,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Φοροκυνηγητό και για τους πλούσιους

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στο Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), που έχει ριχτεί στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής, εστιάζοντας σε άτομα και επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα, σημαντική ακίνητη περιουσία και μεγάλη τραπεζική δραστηριότητα.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου, οι ελεγκτές του ΚΕΜΕΦ είχαν:

• Επεξεργαστεί 326 υποθέσεις,
• Καταλογίσει φόρους και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ,
• Από τα οποία 20,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν αδήλωτα εισοδήματα,
• Και είχαν εισπράξει ήδη 2,75 εκατ. ευρώ.

Συντονισμός και διασταύρωση στοιχείων

Η συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Αρχή για το Ξέπλυμα αποδίδει καρπούς, καθώς ενισχύεται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών με εισαγγελικές και ελεγκτικές αρχές. Στόχος είναι να διασταυρώνονται τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων με τα δηλωθέντα, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο και η τεχνολογική αναβάθμιση των ελεγκτικών υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου για όσους επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν, καθώς δεν υπάρχουν πια ασφαλή καταφύγια.

Οι Αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν το σαφάρι για τον εντοπισμό «μαύρου» πλούτου, στέλνοντας το μήνυμα ότι η φοροδιαφυγή δεν μένει ατιμώρητη.

Διαβάστε επίσης:

Κίνητρα και αντικίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να ανοίξουν κλειστές κατοικίες και να μειωθεί η στεγαστική κρίση

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα ύψους 138 εκατομμυρίων ευρώ για 8,3 χιλιάδες εικονικά τιμολόγια

Πάνω από 40 χιλιάδες αιτήσεις για διακοπή εργασιών υποβλήθηκαν ψηφιακά με αυτοματοποιημένη έγκριση από την ΑΑΔΕ