Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στην Εισαγγελία Ρόδου πόρισμα με στοιχεία που «δείχνουν» ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας για το κύκλωμα της Πολεοδομίας του νησιού.

Η ενέργεια αυτή ανοίγει τον δρόμο για την κίνηση των προβλεπόμενων ποινικών διαδικασιών κατά των εμπλεκομένων.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Αρχή προχώρησε σε άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων και των συγγενικών τους προσώπων (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα κάθε είδους κ.ά.).

Ακολούθησε πλήρης καταγραφή και έλεγχος της περιουσίας τους, η οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Αποκαλυπτικά ευρήματα

Τα στοιχεία που προέκυψαν περιλαμβάνουν: δέκα διαμερίσματα που ενοικιάζονται, δύο οικόπεδα, τραπεζικούς λογαριασμούς και μετρητά συνολικού ύψους 500.000 ευρώ.

Η Αρχή θεωρεί τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία ύποπτα, καθώς φαίνεται να αποκτήθηκαν κατά την επίμαχη χρονική περίοδο στην οποία βασίζεται το κατηγορητήριο.

Παρά τα στοιχεία, οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την Αρχή, από την αντιπαραβολή των οικονομικών δεδομένων δεν προκύπτει ότι η απόκτηση της επίμαχης περιουσίας μπορεί να δικαιολογηθεί από τα νόμιμα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Ποινική δίωξη στη δήμαρχο Κασσάνδρας και άλλους 7 για το λούνα παρκ που σκοτώθηκε 19χρονος

Παραιτήθηκε ο Χρήστος Παπαδημητρίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Εύβοια: Πώς έγινε το φονικό για τον πλειστηριασμό – Τον σκότωσε με τέσσερις σφαίρες