Ολιγάρχης που κατηγορείται για χρηματοδότηση φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία φάνηκε να διακινεί εκατομμύρια δολάρια μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος με τη βοήθεια κυπριακής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αφού τέθηκε υπό καθεστώς κυρώσεων από τις δυτικές κυβερνήσεις, αποκαλύπτει ο Guardian.

Ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, ένας τραπεζίτης του οποίου τα επιχειρηματικά συμφέροντα περιλαμβάνουν τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Tsargrad που υποστηρίζει το Κρεμλίνο, έχει περιγραφεί από τις αρχές των ΗΠΑ ως «μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης» για την προώθηση των ρωσικών συμφερόντων στην ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία.

Γνωστός ως «Ορθόδοξος ολιγάρχης» λόγω της υποστήριξής του στη ρωσική εκκλησία, ο Μαλοφέγιεφ έχει περιγράψει την τρέχουσα επίθεση στην Ουκρανία ως «ιερό πόλεμο». Ήταν μεταξύ των πιο υψηλού προφίλ ατόμων που επλήγησαν από κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, με την ΕΕ να τον θέτει υπό περιορισμούς τον Ιούλιο του 2014 και τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, υλικό που είδαν ο Guardian και το Organised Crime and Corruption Reporting Project, υποδηλώνει ότι τα επόμενα τρία χρόνια παρέμεινε πελάτης της κυπριακής εταιρείας λογιστικών και υπεράκτιων υπηρεσιών MeritServus, στελέχη της οποίας φάνηκαν να βοηθούν εταιρείες που συνδέονται με τον ολιγάρχη ώστε να μεταφέρουν χρήματα και να εκδίδουν δάνεια.

Στην MeritServus επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από αποκαλύψεις του Guardian σχετικά με τον ρόλο του στη μεταφορά κεφαλαίων για λογαριασμό του πρώην ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Οι πληροφορίες αυτές εγείρουν νέες ανησυχίες για τους οικονομικούς ελέγχους στην Κύπρο, ένα κράτος μέλος της ΕΕ που έχει διευκολύνει εδώ και χρόνια τη μετακίνηση ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Η εταιρεία φαίνεται να συνέχισε να βοηθά με συναλλαγές, συνολικού ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων και 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, έως ότου σταμάτησε να ενεργεί για λογαριασμό του ολιγάρχη την άνοιξη του 2017. Φαίνεται ότι ορισμένες από τις εργασίες μπορεί να ήταν κατά παράβαση των κυρώσεων της ΕΕ και του κυπριακού δικαίου, όπου η μη συμμόρφωση με τις κυρώσεις αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ερωτηθείσα για τις συναλλαγές, η Irene Kenyon, πρώην αξιωματικός πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε: «Αν αυτή η εταιρεία εξέδιδε δάνεια στον Μαλοφέγιεφ ως άτομο υπό κυρώσεις χρησιμοποιώντας δολάρια ΗΠΑ, τότε θα πίστευα ότι θα παραβίαζαν. Εκείνοι που επιτρέπουν σε άτομα και οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις να μεταφέρουν χρήματα ανοίγουν μια πύλη πρόσβασης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στον Guardian ότι η υποστήριξη της χώρας στις κυρώσεις της ΕΕ «ήταν σαφής και ξεκάθαρη» και ότι η συνεργασία μεταξύ των αρχών στην Κύπρο και των ομολόγων τους στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ήταν «υποδειγματική και αμοιβαία επωφελής». Και πρόσθεσε: «Τα άτομα και οι οντότητες που αναφέρονται σε αυτές τις τελευταίες κυρώσεις έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και μελετώνται με τη δέουσα προσοχή».

Χριστοδουλίδης για Guardian: Δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αμαυρώσει το όνομα της χώρας μας

«Η καλύτερη απάντηση είναι οι ίδιες οι δηλώσεις από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης. Είμαστε σε επαφή από την πρώτη στιγμή, έχουμε ζητήσει να μας δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία. Η δική μας πολιτική βούληση είναι ξεκάθαρη, ότι δεν θα επιτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, δηλαδή φαινόμενα που εκφεύγουν του πλαισίου των κυρώσεων που έχουν αποφασιστεί ειδικότερα από πλευράς ΕΕ, στις οποίες συμμετείχε και η Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ενώ ρωτήθηκε για τους ανανεωμένους καταλόγους κυρώσεων που εξέδωσαν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, στους οποίους συμπεριελήφθησαν πρόσωπα και νομικές οντότητες, για διευκόλυνση Ρώσων ολιγαρχών.

«Είμαστε σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση, αυτή η επαφή θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες θα έχω συνάντηση, επίσης, σε συνεχεια της συνάντησης που είχαμε τη Μεγάλη Πέμπτη, και με τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και με το υπουργείο Οικονομικών, ακριβώς για να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης για να τονίσει ότι:

«Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτρέψουμε ή να δώσουμε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αμαυρώσει το όνομα της χώρας μας. Είναι μια προσπάθεια που από δικής μας πλευράς υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση, έτσι ώστε να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Διαβάστε επίσης:

Λονδίνο: Νυχτερινή… πρόβα για τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου – Βίντεο με αγήματα και έφιππους στους άδειους δρόμους

Σουδάν: Χωρίς προμήθειες, ιατρική περίθαλψη και ρεύμα οι Έλληνες εγκλωβισμένοι και τραυματίες – Ώρες αγωνίας για την τύχη τους

Μόργκαν Φρίμαν: «Είναι προσβολή να σε αποκαλούν Αφροαμερικανό – Δεν αποδέχομαι αυτόν τον τίτλο»