Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων για το κύκλωμα που διέπραττε απάτη προκαλώντας τεράστια ζημιά στον ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν από την αστυνομία στον εισαγγελέα ο οποίος απήγγειλε κατά περίπτωση κατηγορίες για:

• Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση
• πλαστογραφία από κοινού
• υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
• Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ´ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
• Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ´ εξακολούθηση

Επίσης, κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των αρχών, η οργάνωση από το 2018 είχε ζημιώσει με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της εμφάνιζαν εικονική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, είχαν δημιουργήσει εικονικές εταιρείες και έκοβαν εικονικά τιμολόγια, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Τα κέρδη τους, δε, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2018 μια επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση, ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με στόχο τη συστηματική διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, όπως πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων.

Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις αρχές, λογιστές, οι οποίοι λόγω επαγγελματικής εμπειρίας είχαν τη δυνατότητα να συστήνουν εταιρείες, να χειρίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων και να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και τιμολόγια. Οι ίδιοι, φέρονται να είχαν τον έλεγχο του μηχανισμού, ενώ σταδιακά εντάσσονταν και άλλα μέλη, σχηματίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και ανύπαρκτων επιχειρήσεων.

Οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά 40 και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων». Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker που διαφημίζει μπαρ, ενώ στην ιδιοκτησία του έχει και τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ. Συνελήφθη, επίσης, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής που δεν κατάφερε να μπει εν τέλει στη διαγωνιστική φάση του παιχνιδιού και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με λεωφορείο και με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Διαβάστε επίσηςΔιαβάστε επίσης

Στην αποθήκη του ναού που έκρυβε ναρκωτικά ο Youtuber μοναχός, ξέσπασε η φωτιά στην οδό Λιοσίων

Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρήματα, χρυσαφικά και έναν πίνακα ζωγραφικής, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Χανιά: 14χρονος έκανε bullying και λήστευε συμμαθητές του με την απειλή στιλέτου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.