Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για την απάτη των 206 εκατ. ευρώ

Takeaways by to pontiki AI

• Σήμερα οδηγούνται ενώπιον του ειδικού ανακριτή οι συλληφθέντες για μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
• Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές για να αποφύγει την καταβολή φόρων και εισφορών, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
• Η δικογραφία, η οποία αφορά 917 εταιρείες και περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, όπως η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων.
• Στον κατάλογο των εμπλεκομένων προσώπων περιλαμβάνονται τέσσερις γνωστοί αθλητές, μεταξύ των οποίων πρώην ποδοσφαιριστές και ένας παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα.

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσά τους είναι δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος αλλά και το πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν που θα απολογηθεί νωρίς το πρωί, ενώ μέχρι και την Πέμπτη θα έχουν δώσει εξηγήσεις και τα 16 άτομα που συλληφθεί.

Παράλληλα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η συνολική έρευνα αφορά 917 εταιρείες. 

Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται στη μεγάλη έρευνα

Το διαβιβαστικό της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας περιγράφει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

• Εγκληματική οργάνωση
• Πλαστογραφία
• Απάτη
• Εισφοροδιαφυγή
• Φοροδιαφυγή
• Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η παρουσία ενός προσώπου στη δικογραφία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι του αποδίδονται όλες οι παραπάνω πράξεις. Ούτε αποτελεί απόδειξη ενοχής.

Η ακριβής συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου, όπως και η εξατομίκευση των κατηγοριών που ενδεχομένως τον αφορούν, θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση βρίσκονται και τέσσερα γνωστά ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη.

Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Παντελεήμονας: Άγνωστη η αιτία θανάτου της 24χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα – Καταθέτει σήμερα ο φίλος της

Ξεκινάει η θερμοκρασιακή τραμπάλα: Επιστροφή νοτιάδων με υγρασία, βροχές στα δυτικά και 20άρια που εξαπλώνονται στον χάρτη

Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες ο Δήμος Δέλτα μετά τις καταστροφές από τις βροχοπτώσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.